A detenção acontece no contexto das investigações de suspeitas de gestão fraudulenta e outros crimes relacionados ao escândalo financeiro do banco Ueno.

Segundo Cristian Benítez, promotor do MP do Paraguai, o mandado de prisão foi expedido pelos crimes de:

• Lesão de confiança
• Tráfico de influência
• Administração para proveito próprio

Em 2023, Peña declarou possuir ações da Ueno Holding avaliadas em 6,144 bilhões de guaranis (R$ 5,41 milhões). Ele vendeu sua participação em abril de 2025. O ex-presidente também informou ter um certificado de depósito de 2,4 bilhões de guaranis (R$ 2,11 milhões) no banco Ueno e um título da empresa Itti, de desenvolvimento de softwares financeiros.

Além disso, o irmão de Peña aparece como sócio da U Holding SARL. A empresa seria o instrumento por meio do qual o grupo controlaria o Ueno Bank.

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A investigação foi ampliada depois que um grupo de parlamentares apresentou uma nova denúncia na quinta-feira (5), segundo o jornal paraguaio “ABC Color”. O documento acrescenta três fatos a uma representação anterior, protocolada em 22 de outubro de 2025.

Um dos pontos questiona a atuação do Banco Central do Paraguai (BCP) antes da crise. Segundo os parlamentares, autoridades da instituição já tinham conhecimento dos problemas financeiros do banco desde abril de 2026.

O presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, é citado entre os responsáveis. A denúncia é de que instituição não adotou, no momento adequado, as medidas legais necessárias para impedir o agravamento da situação.

Outro ponto envolve depósitos de recursos públicos no Ueno Bank. Entre as instituições que mantinham dinheiro no banco estão o Instituto de Previdência Social (IPS), a usina binacional de Itaipu – da qual o Brasil detém metade -, a entidade binacional Yacyretá, dividida com a Argentina, e o Ministério da Economia.

Os parlamentares pediram que a investigação examine individualmente as decisões que levaram à aplicação desses recursos. A análise deverá esclarecer se o Estado foi prejudicado ou se houve combinação entre os responsáveis pelas operações.